В Запорожской области разоблачили масштабную схему с отмыванием почти 90 миллионов гривен

Экономика | 14:45, 16.09.2021
 Поделиться

Поделиться в

Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем налоговой разоблачили масштабную схему легализации денег.
Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой, передает 061
Налоговики установили, что в 2019 году на основании ложных сведений была создана фирма, от имени которой документально оформлялись бестоварные операции по поставкам сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, маркетинговых услуг и тому подобное.
Все переводы проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете этой компании. Соответственно, не подавалась налоговая отчетность с момента регистрации общества, налоги в бюджет тоже не уплачивались. Полученные от предприятий-контрагентов безналичные деньги перечислялись на собственные карточные счета, далее эти деньги снимались в банкоматах города.
Всего по такой схеме было переведено в наличность 89 миллионов гривен.
По факту легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратура внесла сведения в ЕРДР по факту легализации и отмывания доходов.
Как ранее сообщал 061, в Запорожье в отделении полиции задержали мужчину, ударившего следователя
Источник: 061.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: