В Запорожской области отправят под суд коммерсантов, которые занимаются продажей секонд-хенда

Экономика | 16:06, 25.08.2021
 Поделиться

Поделиться в

Следователи ГФС направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия за легализацию денег, полученных преступных путем.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает 061.
Как оказалось, предприниматели внесли в налоговую отчетность за 2019 году заведомо ложные сведения об операциях, облагаемых по нулевой ставке, что позволило им сформировать отрицательное значение по НДС с целью получения почти 4,6 миллионов гривен бюджетного возмещения.
Более того, предпринимателей обвиняют в легализации средств в размере более 28,7 миллионов гривен, полученных преступным путем.
«Должностные лица предприятия проводили несуществующие операции по купле-продаже товарно-материальных ценностей, которые были в использовании (секонд хенд), документально оформляя и используя поддельные первичные финансово-хозяйственные документы от фирм с признаками «рискованности». В результате такой противоправной деятельности, на счета предприятия поступили денежные средства, которые были легализованы путем совершения финансовых операций в хозяйственной деятельности предприятия на общую сумму 28,7 миллионов гривен», — рассказали в налоговой.
На сегодняшний момент обвинительный акт был передан в суд.
Напомним, что в марте 2021 года сотрудники налоговой проводили обыски в одной из сетей магазинов секонд-хенд в Запорожье по факту уклонения от уплаты налогов. В материалах судебного реестра упоминается о сумме в 8,6 миллиона гривен.
Источник: 061.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: